OAM – quasi pronto il registro degli operatori in criptovalute

Ultime notizie dall’OAM – entro il 18 maggio sarà operativa la sezione speciale del Registro dei Cambiavalute

Dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia.

Modalità

Tutti i soggetti già operativi, anche online, alla data di apertura del Registro, ed in possesso dei requisiti di legge (art. 17-bis, comma 2, del D. Lgs 141/2010), avranno 60 giorni di tempo da tale data per comunicare la propria operatività in Italia.

In caso di mancato rispetto del termine sopra richiamato, o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell’attività sarà considerato abusivo.

I soggetti non ancora operativi alla data di apertura del Registro, invece, dovranno comunicare l’intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi sopra richiamati, e attendere la pronuncia dell’Organismo per poter operare legalmente in Italia.

L’OAM

L’Organismo avrà 15 giorni per verificare la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata e disporre o negare l’iscrizione.

Il termine dei 15 giorni potrà essere sospeso una sola volta, al massimo per 10 giorni se l’OAM ritiene la comunicazione incompleta e da integrare.

L’OAM dovrà curare la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del Registro dei Cambiavalute nella quale saranno tra l’altro annotati:

• il cognome e il nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o del prestatore di servizi;
• persona fisica ovvero la denominazione sociale e la sede legale o la sede della stabile organizzazione nel territorio della repubblica;
• l’indicazione della tipologia di servizio prestato;
• l’indirizzo dei punti fisici di operatività.
• l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

L’OAM fornirà, su richiesta, ogni informazione e documentazione detenuta alla luce della gestione della Sezione speciale del Registro a tutti i soggetti istituzionali impegnati nella lotta all’antiriciclaggio e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Per leggere il comunicato stampa dell’OAM clicca qui.