Antiriciclaggio e antiterrorismo

antiriciclaggio-e-antiterrorismo
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Obiettivo

Corso di formazione relativo agli obblighi in materia di riciclaggio e a contrasto del terrorismo.

Obblighi normativi

L’articolo 54 del D.Lgs. 231/07 impone l’obbligo di formare il personale sulla disciplina antiriciclaggio; in particolare le aziende ed i professionisti devono predisporre “programmi di formazione finalizzati a riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio”.

Destinatari

Intermediari, banche, assicurazioni e varie categorie di professionisti (notai, avvocati, commercialisti etc.), i quali sono tenuti al rispetto di specifiche disposizioni per prevenire e identificare fenomeni di riciclaggio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231.

Programma

Clicca qui per scaricare il programma del corso.

Svolgimento del corso

Il corso  in modalità di e-learning si svolge tramite l’utilizzo di un qualsiasi pc dotato di connessione internet veloce (adsl – umts), smartphone o tablet così da rendere possibile accedere al servizio sia da casa che dall’ufficio o da dove si preferisce ed in qualsiasi ora del giorno.

Durata

1 ora.

Test Finale

Maturate le ore di corso sulla piattaforma di formazione, è possibile accedere immediatamente al test di verifica finale, costituito da un quiz a risposte multiple, che hanno lo scopo di appurare il reale apprendimento delle materie trattate durante il corso.
Il test finale si svolge a distanza, tramite PC, in orario libero.

Attestato di Formazione

Al superamento del test verrà rilasciato l’attestato di formazione professionale.

Servizi offerti

  • Accesso 24 ore su 24 alla piattaforma formativa.
  • Nessun limite di tempo per terminare il corso.
  • Tutti i contenuti del corso sempre a disposizione fino al superamento del test finale.
  • Accesso al “Test finale di verifica apprendimento” immediato e automatico al termine del percorso formativo, da svolgersi direttamente online.
  • Download di tutti i materiali cartacei del corso e delle normative del settore.
  • Quiz di supporto all’apprendimento e di verifica conoscenze acquisite.
  • Materiale didattico aggiornato con le più recenti normative.
  • Assistenza interattiva del docente e dei tutor tramite mail, chat e telefono.

 

Requisiti tecnici

  • Linea Internet: Adsl 20M, Hdspa
  • Banda internet: i video vengono erogati in streaming, quindi sono scaricati progressivamente e visionati in tempo reale; sono realizzati con bitrate di circa 1 ,5 mbps (ES: all’interno di una rete con Linea Adsl di 10M, quindi circa 7,4 Mbps, possono visionare in contemporanea le videolezioni 5 utenti; 1,5 mbps * 5 postazioni=7,5mbps);
  • Browser: tutti i browser compatibili HTML5 e compatibili con i video MP4. Adobe Flash Player vers 8 e succ. ;
  • Sistemi Operativi Consigliati: Windows 2000, XP, Windows 7, Mac OS X 10 e succ.
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