Descrizione

Obiettivo

Consentire al Discente di conseguire l’iscrizione nella Sezione speciale dell’elenco degli Agenti in attività finanziaria prevista dall’articolo 128-quater, comma 6, del D.Lgs. n. 385/1993.

Obblighi normativi

La Circolare n. 20/14 dell’OAM contiene disposizioni inerenti gli obblighi di formazione professionale per Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento.

Destinatari

1. Le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione nella Sezione speciale;
2. i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione di società che presentano istanza di iscrizione nella Sezione speciale;
3. dipendenti e collaboratori di società iscritte nella medesima Sezione speciale di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico.

Materie

Le materie oggetto del percorso formativo e del test di verifica finale sono state indicate nella Tabella A della Circolare n. 20/14.

1. La disciplina antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabile ai servizi di pagamento (40%).
2. Principi generali della disciplina dei servizi di pagamento (30%).
3. Anagrafe dei rapporti e indagini finanziarie di cui rispettivamente ai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 e del 22 dicembre 2005 (15%).
4. La disciplina della trasparenza e della tutela del consumatore applicabile ai servizi di pagamento (10%).
5. Principi generali in tema di intermediazione finanziaria (5%).

Programma

CLICCA QUI per scaricare il programma del corso.

Svolgimento del corso

I corsi di formazione hanno una durata di almeno otto ore e sono svolti in aula o con modalità equivalenti.
Ciascun corso di formazione verte sulle materie di cui alla tabella allegata sub A e si conclude con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento della formazione. [art. 2 Circolare n. 20/14 ].
Si considerano equivalenti le modalità di erogazione dei corsi svolti esclusivamente attraverso videoconferenza o modalità e-learning. [art. 5 Circolare n. 20/14].

Il Corso e-learning si svolge tramite l’utilizzo di un qualsiasi pc dotato di connessione internet veloce (adsl – umts), che renda possibile accedere al servizio sia da casa che dall’ufficio o da dove si preferisca. Sarà possibile collegarsi a qualsiasi ora del giorno per usufruire del materiale e delle lezioni.
Il corso e-learning prevede il rilascio di strumenti audiovisivi ai discenti e l’indicazione dei giorni e degli orari in cui avviene la contemporanea fruizione delle lezioni da parte degli iscritti al corso. La fruizione del corso deve essere tracciata ed i discenti devono avere la possibilità, nel periodo indicato per lo svolgimento del corso, di contattare telefonicamente il docente che appare in video per richiedere chiarimenti e delucidazioni.
I contenuti formativi erogati a distanza mediante e-learning devono essere realizzati secondo criteri di elevata qualità formativa e prevedere una progettazione per obiettivi didattici, moduli didattici di contenuto e momenti intermedi di autovalutazione dell’apprendimento.

Durata

Il corso ha una durata complessiva di 10 ore, di cui 8 ore di videolezioni.

Test di verifica

Completato il percorso formativo, l’Utente dovrà sostenere il test di verifica finale.

Il test finale di verifica del corso è erogato dal medesimo soggetto che ha erogato il percorso formativo ed ha ad oggetto tutte le materie indicate nella tabella allegata sub A.
Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste.
Il test di verifica consiste in un esame, articolato in un questionario di 20 domande a scelta multipla e risposta singola.
Colui che sostiene il test può selezionare solamente una delle quattro opzioni e ad ogni domanda per cui è stata selezionata l’opzione corretta è attribuito un punteggio pari a uno.
Il test di verifica si considera superato se è raggiunta una votazione non inferiore a 15 su 20.
Per lo svolgimento del test non è ammessa la consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, né l’utilizzo di telefoni cellulari e di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
L’inosservanza di tali disposizioni comporta l’immediata esclusione dal test di verifica.
In caso di mancato superamento del test, lo stesso può essere sostenuto nuovamente senza obbligo di partecipazione ad un ulteriore percorso formativo. [art. 3 Circolare n. 20/14].

Attestato di Formazione