Il corso fornisce al discente conoscenze che riguardano le disposizioni di Legge sull’Antiriciclaggio.
Il corso è aggiornato alla normativa di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio e successivi adempimenti.

Al termine del corso l’allievo sarà in grado di:

• conoscere le disposizioni previste dalla legge antiriciclaggio 197/91 e dalle integrazioni apportate dai successivi decreti ministeriali e legislativi;
• individuare gli adempimenti prescritti e la necessità di osservarli allo scopo di prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
• conoscere gli indici di anomalia che regolamentano la disciplina dell’antiriciclaggio.

Personale del settore assicurativo, anche neo assunto, al quale sono assegnate funzioni di contatto con la clientela, e intermediari finanziari.

1 ora

SISTEMA OPERATIVI COMPATIBILI:
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista,Windows 7
Mac OS X v.10.1.x, 10.2.x, 10.3.x, o 10.4.x (PowerPC),
Mac OS X v.10.4.x (Intel)

BROWSER  WINDOWS:
Microsoft Internet Explorer 6.0 o succ.
Opera 10.6 o succ Firefox 1.5 o succ.

BROWSER MAC:
Firefox 1.5 o succ.
Opera 6
Safari 1.x o succ.

 

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