Chi è l’agente nei servizi di pagamento?

E’ agente nei servizi di pagamento il soggetto iscritto nella sezione speciale dell’elenco degli agenti  in  attività  finanziaria che promuove  e  conclude  contratti  relativi  alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari. Gli agenti nei servizi di pagamento possono svolgere la  propria attività anche su mandato di […]

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Chi è tenuto ad iscriversi nella sezione speciale?

Chi non si deve iscrivere Non sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria coloro i quali promuovono e concludono contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di Istituti di pagamento […]

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Requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale

L’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio […]

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Requisiti per la permanenza nella sezione speciale

La permanenza nell’elenco è subordinata all’esercizio effettivo dell’attività e all’aggiornamento professionale curato dall’intermediario mandante, almeno una volta l’anno,  sia per i soggetti tenuti al possesso dei requisiti di professionalità sia per i dipendenti e i collaboratori di cui gli agenti si avvalgono per  il contatto con il pubblico.  L’Organismo individua gli standard dei corsi di […]

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Requisiti di professionalità

Costituisce requisito per l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco la frequenza di un corso di formazione professionale curato dall’intermediario mandante relativo ai servizi di pagamento prestati e riferito in particolare ai presidi di tutela della clientela e in materia di antiriciclaggio. L’Organismo individua gli standard qualitativi dei corsi di formazione professionale.

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Regime transitorio

Ai  fini  della  prima  iscrizione nella sezione speciale dell’elenco, si considerano in possesso dei requisiti di professionalità gli agenti in attività finanziaria che: a) alla data di adozione del  del decreto 28 dicembre 2012, n. 256 sono iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria; b) hanno effettivamente svolto l’attività, per uno […]

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Quote di iscrizione

Gli Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento, al momento dell’iscrizione nella sezione speciale, devono versare una quota di iscrizione: S.p.A, S.r.l., S.a.p.a., S.c.a.r.l. QUOTA FISSA: Euro 2.000,00 QUOTA VARIABILE: Euro 120,00 per ogni dipendente e collaboratore […]

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Tassa di concessione governativa

Ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 641, ai soggetti che ottengono l’iscrizione ad Albi/Elenchi/Ruoli è richiesto il pagamento una tantum all’Erario della tassa di concessione governativa dell’importo pari ad Euro 168,00. Ai fini dell’operatività dell’iscrizione presso gli Elenchi OAM è […]

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